产品委外加工管理制度

1．目的

加强对公司产品委外加工业务的管理。 2．适用范围

2.1所有委托给本公司以外的第三方负责生产的行为。 2.2公司产品的委外加工加工厂商的管理。 3.产品委外加工管理措施

3.1公司采用竞争机制，遵循公开、公平、公正的原则，择优选择委外加工业务的厂商。 3.2相关人员在选择委外加工厂商的过程中，不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。 3.3委外加工业务应当在产品委外加工合同或者另行签订的保密协议中明确规定委外加工厂商的保密义务和责任，要求委外加工厂商向其从业人员提示保密要求和应承担的责任。 4.产品委外加工业务的合作模式

4.1购销模式：以采购订货的供销方式进行合作。 5．产品委外加工的加工合作方式：

5.1贴牌加工：我司提供品牌，其余由委外加工厂商提供，如配方、包装材料、工艺及产品加工等，按成品采购结算。

5.2不带原料定制：我司提供品牌、包装材料、辅料、产品配方及生产工艺，委外加工厂商提供原料及产品加工，按原料采购及加工费方式结算。

5.3全供应定制：我司提供品牌、包装、原料、辅料、包装、产品配方及生产工艺，委外加工厂商只负责产品加工，按加工费方式结算。

6.产品委外加工管理部门及主要职责 6.1运营部

6.1.2负责协调、督办产品委外加工工作顺利实施。 6.2采购部

6.2.1负责收集、调查委外加工厂信息及相关资料，主导委外加工厂的考察、评估、议价、定价及合同洽谈等。

6.2.2负责执行委外加工订货及跟踪到货、协调验收入库等业务，确保供应及时、到位。 6.2.3负责按合同约定进行供应商对账、结算及付款等。

6.2.4做好与委外加工厂的对接工作，密切关注委外加工厂商的履约能力，建立相应的应急机制，避免产品委外加工供应不足或其他异常。 6.3品管部

6.3.1参与委外加工的开发工作，负责对委外加工厂的现场设施、设备的卫生及安全进行评估，同时对相关质量及卫生标准体系（如HACCP等）的执行情况进行评估，并提出整改意见并督促限期整改完毕。

6.3.2负责日常的委外加工产品进行质量确认及验收把关，并出具相关验收证明，验收过程中发现异常情况，应当立即报告，查明原因，及时处理。 6.3.3牵头对供应商进行考核，通过例行的月度、半年或年度考核，或通过不定期的飞行检查，结合供应商的生产现场管理、食品卫生管控及产品质量进行综合考核及评分。作为委外加工厂合作及汰换的依据。

6.3.4负责对委外加工厂的现场卫生及质量管控进行监督、生产过程进行监控，确保按照配方和工艺生产，确保食品安全及产品质量达标。 6.4研发部

6.4.1负责自主研发新配方、确定选用委外加工厂配方或改良委外加工厂的配方。 6.4.2参与委外加工厂的开发工作，对委外加工厂的产能、设备及产品小样进行确认。

6.4.3负责委外加工厂的前期加工培训，针对产品的工艺、配方及设备优化进行培训和考核。 6.5销售部

6.5.1参与委外加工厂的开发工作，负责对委外加工厂试制的产品样品进行确认，评估相关指标是否符合要求。

6.5.2负责对委外加工的产品进行包装设计。 7.产品委外加工的运作程序 7.1委外加工厂的开发与考评

由采购部牵头，由运营部、研发部、品管部、销售部等组成。对潜在委外加工厂进行综合考评，从生产产品所需配备的必要设备、设施、用具到生产产能、人力资源配置、HACCP认证要求、供应质量体系等方面进行考评。 7.2样品试制及确认

7.2.1研发部制定委外加工产品的生产工艺及配方表，并制定研发小样测试。

7.2.2研发部与委外加工厂共同完成样品的生产中试，提供给销售部等相关部门确认。 7.2.3中试样品经销售部组织相关部门确认，经确认合格的样品需送品管部备案。 7.3议价与成本核算

7.3.1采购部与厂商进行议价。

7.3.2财务部与研发部核算成本。 7.4委外加工协议的签订

由采购部与委外加工厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要约定： （1） 委外加工产品及数量：对产品工艺、配方及添加剂进行约束。 （2） 包装管理：对包材材质、印刷要求，包装损耗要求。

（3）加工定价：参照产品配方及市场行情波动定价，明确损耗及核算方式。 （4）交货周期：不按交货周期交货的，须明确处罚条款。 （5）产品品质要求及验收标准：研发部与品管部提供。 （6）结算账期及付款方式。

（7）商标权保护及工艺配方的保密条款。

（8）其他双方认为必须约束之事项。

7.5委外加工厂审核通过后，将供应商纳入合格供应商体系，编制《合格委外加工厂目录》。《委外加工协议》签订后表示该委外加工厂进入公司“合格委外加工厂目录”，可以正常进行订货、生产、供应。

7.6日常管理（订货、督促生产及交货）

7.6.1采购部按照委外加工协议，按供应计划需求量签发订货单，落实委外加工厂按时生产及交货。

7.6.2品管部安排食品质量监督管理人员驻在委外加工厂，负责生产过程中的抽查、监督、检验产品质量，确保按质、按量、按时供应。须对驻厂人员有具体的工作职责进行考核，通过工作日志、周报、月报等方式进行严格管理，避免驻厂人员被委外加工厂同化而失去作用。 7.6.3委外加工产品的验收及入库：参照公司相关入库验收制度。 8.产品委外加工辅导：

8.1将委外加工厂商视同公司制造部的单位加以辅导，主要内容有： （1）品质管理组织的健全、规范与建立。

（2）品质标准、品管方法、检测设备使用的训练。 （3）观念培训、教导。

（4）协助进行生产工艺、设备优化等改善。 （5）其他有益双方合作之事项。 9．保密协议

9.1我司不可将委外加工厂商应保密的事项向第三者汇露，委外加工厂商亦不可将我司应保密的事项向第三者泄露。

9.2合作协议期满或合作解除后，也不可违反上一条之保密要求。 9.3保密协议可单独签订也可纳入《委外加工协议》中。

10．在产品委外加工管理及运作中，对损害公司利益的下列行为，公司将对有关人员进行处罚或追究经济赔偿等：

10.1因个人过失造成公司物资损耗及经济损失等行为的； 10.2擅自泄露公司商业秘密的，出卖公司利益的； 10.3严重玩忽职守，导致公司遭受较大经济损失的； 10.4其他严重违背本管理制度，损害公司利益的行为。

11.在产品委外加工管理工作中徇私舞弊的，根据公司相关制度，给予处分、处罚，情节严重

的，移交司法部门。

12．在产品委外加工管理及运作中，对委外加工工作有突出贡献的部门或个人，进行奖励或表彰。

13.本制度的解释权归公司运营部。